СБУ та ОГП повідомили про нову підозру Ігорю Коломойському у справі банку
Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру у шахрайстві на понад 100 млн грн. Слідство встановлює обставини схеми.
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора задокументували нові епізоди ймовірної злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України. Йдеться про Ігоря Коломойського. Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, у 2014 році він разом із пов’язаними особами міг незаконно заволодіти коштами фінансової установи на суму понад 100 млн грн.
Як встановили правоохоронці, схема полягала у виведенні кредитних ресурсів банку з подальшим маскуванням їх руху під виглядом законних фінансових операцій. Для цього використовувалися підконтрольні підприємства, які отримували кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети.
Надалі кошти проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало ілюзію звичайного фінансового обігу. За версією сторони обвинувачення, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань.
Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Наразі встановлено, що внаслідок цих дій банку завдано збитків на понад 100 млн грн. Остаточний розмір шкоди уточнюється в межах досудового розслідування. Попередньо встановлено, що джерелом коштів були кредитні ресурси, які використовувалися у схемі так званого «перекредитування».
До реалізації оборудки, за даними слідства, могли бути причетні службові особи банку, керівники підконтрольних компаній, а також інші особи, які забезпечували транзит коштів і документальне оформлення операцій.
Слідчі СБУ та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили Ігорю Коломойському про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Железняк оприлюднив нову серію «плівок Міндіча» про Кабмін і Міноборони. Ярослав Железняк опублікував нову серію «плівок Міндіча», де обговорюються можливі кадрові зміни в уряді, кандидатури на ключові посади та загадковий «проєкт 23», який може стосуватися фінансових схем.