У Парижі арештували будинок бізнесмена Жеваго
Арешт особняка вжито в межах кримінального провадження щодо розтрати $113 млн коштів банку Фінанси та Кредит.
Французькі правоохоронці органи 9 листопада наклали арешт на особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго в Парижі вартістю $40 млн на виконання запиту Офісу генпрокурора України. Про це відомство повідомило в п’ятницю, 13 листопада.
Вказано, що арешт особняка здійснено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого французькій стороні 17 вересня цього року. Підтвердження про арешт майна отримано 10 листопада. Захід вжито в межах кримінального провадження щодо розтрати $113 млн коштів банку Фінанси та Кредит, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва ОГП.
«За даними слідства, Костянтин Жеваго, який контролював понад 90% статутного капіталу АТ Банк Фінанси та Кредит, за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів США», – йдеться у повідомленні.
В.о. генерального прокурора Антон Ковальський назвав арешт результатом спільної роботи українських прокурорів, слідчих ДБР та французьких правоохоронців.
«Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами», – зазначив він і подякував французьким колегам за співпрацю та оперативні рішення.
В ОГП наголосили, що продовжують співпрацю з компетентними органами іноземних держав для забезпечення ефективного розслідування та розшуку активів, пов’язаних із цим кримінальним провадженням.
Нагадаємо, в квітні суд дозволив провести спецрозслідування щодо Костянтина Жеваго. Станом на сьогодні, арештовано майно підозрюваного, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема мова про 158 млн доларів на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передали в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних Жеваго.
В березні, у межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі ДБР вручили повідомлення про підозру Жеваго щодо виведення 519 млн гривень з банку Фінанси та Кредит.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
А торік високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, який раніше володів банком Фінанси та кредит, що перебуває під ліквідацією з 2015 року.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp