Вилучено готівку на 630 млн гривень — ОГП

В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомив Офіс генпрокурора (ОГП) в п’ятницю, 2 жовтня.

«Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку.

«Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було», – розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України.

«Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали», – йдеться в повідомленні.

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Дивіться фото: Вилучено готівку на 630 млн гривень — ОГП

За даними Української правди у правоохоронних органах, ідеться про компанію Кит Group.

Раніше стало відомо що в Дніпрі накрили мережу шахрайських кол-центрів. Для виманювання грошей шахраї здійснювали масові розсилки з повідомленнями про нібито виграші.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp