Криворізькі шахраї продали іноземцям неіснуючий метал на 7 млн
Ділки використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом.
У Кривому Розі правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників великого металургійного підприємства та ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн. Про це повідомила Національна поліція у вівторок, 19 травня.
За даними слідства, організатором схеми був 38-річний мешканець Кривого Рогу. Чоловік представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону. Зі спільниками він створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито здійснювався продаж металургійної продукції іноземним компаніям, зацікавленим у придбанні металопрокату — арматури, швелера та іншої продукції. Клієнтів зловмисники підшукували через громадян України, які тривалий час проживали за кордоном.
Фігуранти пропонували іноземним компаніям купівлю металопрокату — арматури, швелера та іншої продукції. Для цього надсилали підроблені договори, банківські документи, накладні та сертифікати якості, використовуючи реквізити й печатки металургійного підприємства. Після отримання передоплати на рахунок в одному з банків ОАЕ учасники схеми імітували відвантаження продукції та надсилали клієнтам фото й документи про нібито транспортування товару. Поліція встановила, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії. Вони перерахували фігурантам $180 тис. та €90 тис. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн. Організатору схеми повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом застави понад 5,3 млн грн. Нині поліція встановлює інших учасників схеми. Раніше повідомлялося, що у Києві псевдоспівробітник СБУ ошукав народну артистку Украни на понад $137 тисяч. Гроші отримав 36-річний мешканець Сумщини, який через валютний обмін перерахував їх на криптогаманці третіх осіб. Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас у Google.News