Правоохоронці викрили схему у виведенні 576 млн грн з оборонних контрактів
В Україні викрили схему розкрадання коштів з оборонних контрактів на понад 576 млн грн. Затримано 7 осіб, триває слідство.
Правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабної злочинної організації, яка діяла через так званий «конвертаційний центр» і допомагала підприємствам легалізовувати кошти та ухилятися від сплати податків. Схема охоплювала, зокрема, сферу оборонних закупівель. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Одним із ключових «клієнтів» угруповання стало підприємство, що у 2023–2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України. За цей період компанія отримала від держави близько 2,5 млрд гривень.
За даними слідства, понад 576 млн гривень із цієї суми були незаконно виведені у «тінь». Кошти, які мали забезпечувати обороноздатність країни, переводилися через мережу фіктивних компаній і згодом обготівковувалися.
Організатори схеми створили та контролювали десятки фірм-прокладок. Саме на їхні рахунки підприємство-підрядник перераховувало кошти нібито за товари та послуги, які фактично не надавалися.
Ці компанії існували лише формально — без персоналу, виробничих потужностей чи реальної діяльності. Їх оформлювали на підставних осіб, зокрема з тимчасово окупованих територій, а також на вигаданих іноземних бенефіціарів.
Фінансові потоки проходили через мережу транзитних структур, де кошти «відмивалися» і поверталися замовникам у вигляді готівки. За свої «послуги» організатори конвертаційного центру отримували відсоток.
Паралельно з цим створювалася штучна збитковість підприємства, що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання. За висновками експертиз, сума несплачених податків перевищує 100 млн гривень.
У межах розслідування проведено понад 40 обшуків. Правоохоронці вилучили значні суми готівки, транспортні засоби, техніку, печатки та документацію, включно з так званою «чорною» бухгалтерією.
Станом на зараз повідомлено про підозру семи особам. Усіх фігурантів взято під варту без права внесення застави.
Слідчі дії тривають. Правоохоронні органи встановлюють повне коло причетних осіб для їх подальшого притягнення до відповідальності.
Виведення понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів кваліфікується як організована злочинна схема. Усі причетні до неї особи мають понести передбачене законом покарання.
Нагадаємо, дрон влучив у будівлю біля Запорізької АЕС, є загиблий, — МАГАТЕ. Біля Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника по транспортній майстерні загинув водій.