Знайомства як пастка: в Україні викрили криптоафери на мільйони
Нацполіція повідомила про нові підозри сімом учасникам організації, яку підозрюють у викраденні криптоактивів. Восьмеро потерпілих з України, Казахстану та Литви зазнали збитків на понад 3,7 млн грн.
За версією слідства, учасники організації створили мережу кол-центрів у Києві та Дніпрі й діяли за заздалегідь розподіленими ролями. Потенційних жертв знаходили на сайтах знайомств і в месенджерах, входили до них у довіру, імітували романтичні стосунки або представлялися досвідченими інвесторами. Згодом людей переконували вкладати кошти в нібито прибуткові криптовалютні проєкти.
Щоб створити враження успішних інвестицій, підозрювані використовували підконтрольні криптогаманці та фейкові акаунти. За даними правоохоронців, під час відеодзвінків вони також могли застосовувати технологію підміни облич.
Після того як потерпілі вкладали гроші, до схеми долучалися так звані «ментори-аналітики». Під приводом допомоги з торгівлею вони отримували доступ до екранів мобільних пристроїв, збирали конфіденційні дані та заволодівали доступом до криптогаманців.
Надалі криптоактиви переводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із потерпілими припиняли.
Збитки за трьома новими епізодами, пов’язаними з громадянами Литви, перевищують 1,3 млн грн. Загальна сума збитків восьми потерпілих із трьох країн, за даними слідства, становить понад 3,7 млн грн.
22 жовтня 2026 року сімом учасникам організації повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України — створення злочинної організації або керівництво нею — та ч. 5 ст. 185 ККУ — крадіжка в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою.
Раніше правоохоронці провели спеціальну операцію та затримали вісьмох осіб, серед яких, за даними поліції, були організатори й ключові керівники структури.
Під час обшуків вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, криптогаманці, банківські картки, чорнові записи та десять автомобілів преміумкласу. За попередніми даними, через рахунки учасників організації пройшло понад 2 млн доларів.
Наразі слідчі встановлюють інших можливих потерпілих, уточнюють загальний обсяг збитків і перевіряють причетність фігурантів до інших подібних злочинів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp