Заволодіння 800 млн грн кредиту НБУ: який вирок отримав фігурант
Директору компанії призначили 8 років ув’язнення, конфіскацію майна та штраф, а також зобов’язали відшкодувати НБУ понад 503 млн грн.
За даними суду, чоловік за винагороду погодився очолити підконтрольне злочинній організації підприємство та виконував дії для прикриття незаконної діяльності.
Схема діяла у 2013 році. Її учасники проводили операції через підконтрольний банк — ПАТ Реал Банк, штучно погіршуючи його ліквідність. Це створило підстави для звернення до НБУ по стабілізаційний кредит.
Нацбанк надав банку близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, за матеріалами справи, була завищена в сім разів.
Надалі кошти проводили через низку удаваних фінансових операцій із рахунками підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Частину грошей зняли готівкою, іншу конвертували в іноземну валюту та вивели за кордон на користь іноземних компаній.
Суд визнав обвинуваченого винним в участі у злочинній організації, заволодінні майном в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Окрім 8 років ув’язнення, йому заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, призначили штраф у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і конфіскацію всього належного йому майна.
За інформацією у справі, з 2014 року засуджений переховується на тимчасово окупованій території України.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp