178 млн грн із державного лісгоспу: ДБР накрило злочинну організацію
Фірма без працівників отримувала багатомільйонні договори на лісозаготівлю, а гроші після цього виводили через десятки ФОПів.
Спецоперацію провели в межах заходів під назвою Зелений щит. За даними слідства, у 2023 році підприємець із Черкаської області створив злочинну організацію, яка діяла на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.
До її складу, за версією слідства, входили працівники лісових господарств та бухгалтер — загалом вісім осіб.
Організатор був засновником і директором товариства, яке не мало ані працівників, ані технічних можливостей для виконання лісозаготівельних робіт. Водночас завдяки зв’язкам у державному лісогосподарському підприємстві він забезпечував укладення договорів із регіональними філіями.
Загальна вартість таких договорів, укладених упродовж 2023 — 2025 років, перевищила 178 млн грн.
За даними ДБР, працівники лісових господарств за вказівкою одного з учасників організації підписували акти про нібито виконані роботи. На підставі цих документів державне підприємство перераховувало кошти компанії організатора.
Бухгалтер, своєю чергою, готувала документи для участі фірми в аукціонах, укладення договорів та оформлення виконаних робіт.
Отримані кошти, за версією слідства, виводили через близько 20 фізичних осіб-підприємців. Гроші перераховували на їхні рахунки, після чого знімали готівкою через банківські каси та розподіляли між учасниками організації.
В одному з уже задокументованих епізодів, як зазначає ДБР, учасники схеми заволоділи 9,2 млн грн філії державного лісогосподарського підприємства на Вінниччині.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях.
Організатору та сімом учасникам повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, заволодінні коштами державного підприємства та їх легалізації. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України.
П’ятьох підозрюваних затримали. Організатору та трьом його співучасникам уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Слідчі та процесуальні дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників організації та інші епізоди її діяльності.
Викриття проводили у взаємодії зі Службою безпеки України. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp