На Вінниччині викрили дроп-мережу на 127 млн
Підозрювані передавали платіжні інструменти злочинним групам для легалізації коштів від шахрайських схем.
На Вінниччині правоохоронці викрили мережу приблизно з 300 дропів, яку використовували для легалізації незаконно отриманих коштів. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 5 жовтня.
П’ятьом кураторам мережі оголосили про підозру.
Як з’ясувалося, у 2024-2025 роках п’ятеро жителів Вінниччини віком від 22 до 25 років за символічну плату отримували доступ до банківських карток, рахунків і криптогаманців дропів. За відсоток від суми ці платіжні інструменти передавали злочинним групам для легалізації коштів, отриманих, зокрема, від шахрайств під час онлайн-продажів, фішингу та дзвінків нібито від банківських колекторів.
Аби обходити блокування підозрілих транзакцій, підозрювані змовилися з окремими працівниками банків. Ті допомагали знімати обмеження з карток дропів.
Нині встановлено близько 2 млн грн збитків. Водночас загальний обіг коштів на картках дроповодів перевищив 127 млн грн.
Під час обшуків вилучено кілька десятків телефонів і SIM-карток, 255 банківських карток, понад 2 млн грн, 147 тис. доларів та 22 тис. євро готівкою, а також автомобілі.
Одного з підозрюваних затримали та взяли під варту. Ще четверо перебувають за кордоном, тому вживаються заходи для оголошення їх у міжнародний розшук.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів, учасники яких виводили кошти, отримані шахрайським шляхом, через банківські картки «дропів» та конвертували їх у криптовалюту.
Продаж банківської картки — шлях до в’язниці: Рада взялася за «дропів»
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp