Попри позбавлення ліцензії, власник «Даймонд Пей» продовжує обслуговувати нелегальний гемблінг з-за кордону — ЗМІ
Компанія «Даймонд Пей», яку НБУ ще у липні 2024 року позбавив ліцензії, продовжує обслуговувати нелегальний онлайн-гемблінг в Україні та рф. Реальний власник цієї злочинної інфраструктури вже тривалий час переховується в Іспанії. Попри арешти майна та розслідування правоохоронців, за останні роки власнику «Даймонд Пей» вдалося не лише зберегти свій бізнес, а й значно його масштабувати, пишуть «Українські новини» з посиланням на розслідування, повідомляють Факти.
«Підставою для анулювання ліцензії „Даймонд Пей“ стали недостовірні дані в реєстраційних документах та зв’язки бенефіціара компанії з росією. Втім, за даними слідства, вже за кілька тижнів після цього рішення компанія разом із менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET почала виводити гроші з-під арешту через мережу технічних фірм. Лише наприкінці серпня 2024-го таким чином було виведено майже 49 млн грн, а восени того ж року — ще понад 150 млн грн», — пишуть «Українські новини».
Видання зазначає, що, за приблизними підрахунками, нелегальні прибутки реальних власників компанії з початку повномасштабного вторгнення могли перевищити 100 млн доларів.
«Учасники грального ринку називають реальними бенефіціарами колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра Максима Сігалова, чий брат мешкає в москві й пов’язаний з російським онлайн-казино, а також громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Обидва фактично керують фінансовою інфраструктурою, яка й досі обслуговує онлайн-гемблінг — від переговорів із банками до налаштування переказів», — пишуть «Українські новини».
У публікації йдеться про те, що наразі Сігалов проживає з родиною в Марбельї (Іспанія).
«Тут не раз фіксували його елітну автівку Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у Сігалова у власності Range Rover, а дружина користується Mercedes Brabus вартістю $ 450 тисяч. На відміну від Максима Сігалова, його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте володіє нерухомістю у столиці», — пишуть»Українські новини».
Видання зазначає, що після скасування ліцензій «Даймонд Пей» її партнери нібито змінили формат роботи платіжної інфраструктури на P2P-перекази між фізичними особами за участю мережі «дропів» — людей, чиї картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків.
«Орієнтовний обсяг таких операцій у „Даймонд Пей“ лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн. Таких масштабів діяльності Сігалову складно було б досягнути без сприяння державного регулятора азартних ігор. Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних сайтів, вони обмежувалися показовими блокуваннями „непідконтрольних“ платформ, тоді як контур, пов’язаний з Сігаловим, залишався недоторканим», — йдеться у матеріалі.
«Українські новини» припускають, що лише за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва могло пройти щонайменше 275 млрд грн, частина яких пов’язана з нелегальними казино з росії.
«Формально державна система відреагувала: ліцензію відкликали, кримінальне провадження триває понад два роки, суди, хай і не з першої спроби, почали арештовувати рахунки, а „ПлейСіті“ звітує про тисячі заблокованих сайтів. Але, попри це, „Даймонд Пей“ та її фактичні власники не зникають з ринку, масштабуючи натомість свій нелегальний бізнес», — пишуть «Українські новини».
Нагадаємо, що, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.