Британія оштрафувала банк США на £4,7 млн за порушення санкцій проти РФ
Лондонське відділення Citibank допустило низку порушень санкцій проти Росії, зокрема проводило операції на користь підсанкційних осіб.
Йдеться про лондонське відділення Citibank N.A. (CBNA London), яке проводило операції з коштами на користь осіб, що перебувають під санкціями.
Більшість порушень сталася в період із лютого до листопада 2022 року. Банк сам повідомив регулятора про виявлені випадки.
В OFSI зазначили, що частина порушень припала на перші місяці після запровадження санкцій, коли банківські системи та процедури зазнали значного навантаження.
Регулятор не встановив умисного порушення санкцій з боку CBNA London. Водночас OFSI дійшло висновку, що помилки та недоліки банку були суттєвими, стосувалися різних напрямів його роботи та тривали в низці систем.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp