Шахраї викрали мільйон грн через SIM-карти українців

На Дніпропетровщині викрили організовану групу шахраїв, котрі через перевипуск SIM-карт привласнили близько 1 млн грн громадян з різних регіонів. Про це повідомила Нацполіція у п’ятницю, 3 квітня.

Серед потерпілих — мешканці різних регіонів України, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині.

Зловмисники діяли за схемою так званого SIM-swap шахрайства: представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, прив’язаних до банківських рахунків потерпілих.

Отримавши контроль над фінансовим номером, фігуранти входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали.

Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень. В окремих випадках зловмисники не лише заволодівали коштами, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Встановлено, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру.

Організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники відповідали за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт, комунікацію з потерпілими, а також подальше виведення та конвертацію коштів у готівку.

Трьом фігурантам оголосили підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України попередило про нову шахрайську схему з фейковим блокуванням Telegram-акаунту.

Як не стати жертвою інтернет-шахраїв — важливі поради

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp