Продавали паливо та заборгували мільйони гривень податків: у Запоріжжі викрили злочинну групу, — ФОТО

02.04.2026 Дмитрий Носов

За даними слідства, 43-річний житель Запоріжжя, заручившись підтримкою шістьох посібників, створив та контролював вісім підприємств, основним видом діяльності яких була торгівля паливом. Вони роками приховували реальні обсяги торгівлі та завдали збитків держбюджету на понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.

Організатор відвів помічникам чіткі ролі. Частина їх виконувала функції керівників підприємств — відкривала банківські рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші — забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції, реєстрували або навмисно не реєстрували податкові накладні.

Правоохоронці з’ясували, що для ухилення від оподаткування учасники схеми не відображали у податковій звітності реальні обсяги фінансово-господарських операцій. Зокрема, не здійснювалась реєстрація податкових накладних, що призвело до заниження податкових зобов’язань.

У результаті таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 40 мільйонів гривень.

Крім того, вони організували механізм виведення коштів у готівку. Гроші перераховувалися на рахунки фізичних осіб під виглядом поворотної фінансової допомоги, оплати нібито наданих інформаційних та дизайнерських послуг. Надалі ці кошти обготівковувалися та передавалися організатору.

Частину коштів організатор використав для придбання дороговартісного майна, зокрема транспортного засобу преміумкласу, а також нерухомості, яку оформлював на підставних осіб, щоб приховати походження активів. Іншу частину обмінював на валюту.

Сімом фігурантам справи залежно від ролі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.