НАБУ перевіряє походження мільйонних застав у корупційних справах «Енергоатома»
НАБУ розслідує законність великих сум, внесених як застави за фігурантів корупційних справ у «Енергоатомі», після запитів до Держфінмоніторингу та перевірки банківських операцій.
Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку походження великих сум, внесених як застави за фігурантів корупційних справ у «Енергоатомі»
Директор бюро Семен Кривонос повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що з 12 по 28 листопада НАБУ направило запити до Державної служби фінансового моніторингу для з’ясування легітимності цих коштів. Частина відповідей вже надійшла, проте перевірка законності походження грошей триває. За словами Кривоноса, у разі виявлення сумнівного чи незаконного походження внесених застав, їх використання може бути оскаржене.
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін зазначив, що служба наразі обробляє запити НАБУ, надаючи узагальнені матеріали та здійснюючи багаторівневу перевірку. Він підкреслив, що відомство не має прямого доступу до всіх банківських транзакцій і отримує лише повідомлення від банків про окремі операції.
Проніна запитали про застава у розмірі 25 та 12 млн гривень, внесену меблевою компанією зі статутним капіталом 1000 гривень, заснованою у 2025 році. Він повідомив, що підозрілих транзакцій не зафіксовано, і служба проводить постфактум перевірку походження коштів. За його словами, блокування сумнівних операцій відбувається безпосередньо банками після отримання відповідних запитів.
Нагадаємо, на кордоні з Румунією впроваджують EES: що чекає на українців. На українсько-румунському кордоні почала працювати система EES, що сканує паспорти, фотографує та знімає відбитки пальців мандрівників.