Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти олігарха Коломойського

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили досудове розслідування у справі відомого українського олігарха, якого підозрюють у ряді серйозних фінансових злочинів. Матеріали цього розслідування були виділені в окреме кримінальне провадження та передані стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє БЕБ.

Читайте також: Рада у вересня розгляне заборону мобілізації 18-25-річних

Олігарху інкримінують порушення за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191.

За даними слідства, олігарх разом із іншими учасниками організованої групи здійснював незаконні операції з банківськими документами. Зокрема, слідство встановило, що підозрюваний не вніс до каси банку 5,8 мільярдів гривень, а також привласнив понад 5,3 мільярда гривень, які були надалі легалізовані. Значна частина цих коштів, понад 2 мільярди гривень, була отримана за рахунок кредитних ресурсів підконтрольного банку.

Детективи також довели факт заволодіння олігархом понад 3,3 мільярдами гривень компанії «Укрнафта». За інформацією слідства, підозрюваний організував укладання фіктивних договорів, на підставі яких кошти були незаконно виведені з акціонерного товариства. Ці договори передбачали виконання робіт, які фактично не здійснювались.

Читайте також: Рада схвалила відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих або зниклих безвісти

Загалом, підозрюваний олігарх легалізував понад 4 мільярди гривень, отриманих незаконним шляхом. На сьогодні, сторона захисту отримала всі матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Тим часом слідство щодо інших учасників злочинної групи продовжується.

Нагадаємо, Ігор Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства. Правоохоронці повідомили бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру в організації замовного вбивства.