Справа Укргазбанку: САП підозрює 10 фігурантів
На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління Укргазбанку.
Зазначається, що організовану групу очолювала екс-голова правління АБ Укргазбанк, яка незаконно вивела із фінансової установи 206 млн грн.
За версією слідства, співробітники банку саме з цими фігурантами, які нібито були «агентами» банку та залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладання договорів для отримання від банку «винагороди».
Як з’ясувалося, більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у цій схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.
Повідомляється, що п’ятеро фігурантів перебувають за кордоном.
За даними САП, на сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління Укргазбанку.
У відомстві нагадали, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використало її для розкрадання грошей. Протягом 2014 — 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано кошти державного банку у сумі понад 206 млн. гривень.
У жовтні минулого року у зазначеному кримінальному провадженні про підозру було повідомлено п’ятьом основним фігурантам цього злочину, серед яких — екс-глава правління Укргазбанку, колишні та чинні чиновники.
