Украли у иностранцев $7,5 млн: Нацполиция и ФБР разоблачили мошенников

Нацполиция вместе с ФБР США разоблачили крупную мошенническую сеть. Ее «сотрудники» украли у иностранцев в общей сумме $7,5 млн. Подробности передают пресс-службы МВД и Офиса генпрокурора.

Читайте также: Нападение на журналистов в банке: вручены подозрения руководству

Так, правоохранители установили, что членами крупной международной мошеннической организации были граждане Украины и иностранцы. Их схема заключалась в создании и функционировании торговых платформ.

Граждане с помощью сервисов мошенников могли якобы получить прибыль через куплю-продажу активов. Но программный интерфейс лишь имитировал проведение операций, а также «рисовал» прибыль в сотни раз.

Затем сотрудники злоумышленников звонили инвесторам, которые подавали заявки на получение прибыли, и предлагали внести дополнительные средства в размере 15% от прибыли в качестве комиссионных.

Читайте также: В Луцке задержали полицейского-наркомана, создавшего целую наркосеть

Получив деньги, аккаунты граждан блокировали. Средства прятали на счетах подконтрольных фирм в разных государствах, а отмывали через покупку недвижимости, криптовалют и запуск бизнес-проектов.

Колл-центры работали в Киеве и Харькове. Они насчитывали более 40 сотрудников, среди которых были иностранцы. Примечательно, что на «работу» брали лишь граждан, владеющих иностранными языками.

Следственные фото / Офис генерального прокурора

Правоохранителями было проведено 23 обыска, в рамках которых они нашли компьютеры, накопители информации, деньги, банковские карты и документацию.

Сейчас ФБР и Нацполиция устанавливают лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, кому кроме мэра Одессы было вручено подозрение по делу о присвоении земли.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.