Правоохоронці викрили організатора фінансової піраміди на 20 млн грн

У Києві правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди, які залучили від громадян понад 20 мільйонів гривень під виглядом інвестицій і вивели їх на власні рахунки. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що з жовтня 2022 року група осіб пропонувала людям вкладати кошти у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Мінімальна сума вкладення становила 50 USDT.

Потенційних інвесторів шукали через соціальні мережі. Зокрема, Iнстаграм-блогери рекламували «успішні заробітки» і швидке зростання доходів.

Для вкладників створили спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито вкладені кошти і нарахований прибуток. Однак ці показники були лише віртуальними, насправді гроші потерпілих виводили на свої рахунки організатори схеми.

Заочно оголосили підозру одному з організаторів — 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці судитимуть шахраїв, які заволоділи сімома квартирами. Вони обирали квартири, де після смерті власників не було спадкоємців або не були оформлені майнові права. 

Українців попередили про нове шахрайство — виплати «енергопідтримки від ЄС»

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp