АРМА знайшло активи злочинного угруповання у справі про розкрадання ₴75 мл
Посадовці компанії привласнили кошти, вивівши їх через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Слідство з’ясувало, що державна установа перерахувала понад 75 млн грн одному з підприємств для забезпечення догляду за людьми з психічними та поведінковими розладами. Однак замість виконання своїх обов’язків посадовці компанії привласнили ці кошти, перевівши їх через рахунки фізичних осіб-підприємців, які перебувають під їхнім контролем.
Фахівці Департаменту виявлення та розшуку фінансових і матеріальних активів АРМА провели ретельний аналіз даних про підозрюваних та їхнє майно. У результаті, вдалося знайти низку незаконно отриманих активів, серед яких: 25 земельних ділянок, 4 житлові приміщення, 2 нежитлові будівлі, автомобіль преміум-класу, 2 одиниці зброї, водний транспорт у кількості двох одиниць та корпоративні права підприємств на суму понад 18 тисяч гривень.
Зібрані матеріали передані правоохоронцям для ухвалення рішення щодо накладення арешту на майно і подальшої передачі його в управління АРМА.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp