Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Розслідування відбувається в межах спільної слідчої групи, створеної за координації Євроюсту.
Українського підприємця затримали завдяки міжнародному розслідуванню, проведеному у Франції, Монако та Україні. Чоловіка підозрюють у відмиванні незаконних коштів через нерухомість у Франції та Монако. Про це повідомляє Євроюст.
Громадянин України причетний до масштабної схеми, пов’язаної з прибутками від незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. У Франції було заморожено 57 мільйонів євро незаконного прибутку, які має бути повернуто Україні.
У публікації зазначається, що підозрюваний є сином відомого українського бізнесмена, власника оборонної компанії (ім’я не називається, однак за описом можна здогадатися, що мова про сина колишнього керівника Мотор Січ Вячеслава Богуслаєва).
Після початку повномасштабної війни з Росією прибутки компанії почали знижуватись, і власники, ймовірно, незаконно продали контрольний пакет акцій представникам іноземної держави. Щоб приховати незаконний прибуток від продажу, син власника придбав нерухомість у кількох країнах, зокрема у Франції та Монако. Через ці об’єкти нерухомості було відмито сотні мільйонів євро.
Лишень у Франції він причетний до відмивання понад 57 мільйонів євро за період з 2010 по 2023 рік. Він також відмивав прибуток від незаконного продажу зброї своїм батьком, власником оборонної компанії. Незабаром після початку розслідування у справі про відмивання грошей французька влада заморозила активи підозрюваних на суму 57 мільйонів євро з наміром повернути їх Україні.
Розслідування відбувається в межах спільної слідчої групи (JIT), створеної за координації Євроюсту, що сприяє співпраці між трьома країнами. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців з Франції, України та Монако було напрацьовано стратегію і налагоджено обмін інформацією.
Сина власника оборонної компанії заарешували в Монако 28 квітня. Тепер його допитують у межах роботи JIT. Під час операції в Монако було виявлено кілька цінних для розслідування документів.
Власник оборонної компанії — В’ячеслав Богуслаєв — перебуває під слідством в Україні за обвинуваченням у злочинах проти національної безпеки, а тепер підозрюється і у відмиванні грошей.
Зауважимо, що в жовтні 2023 року В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Пізніше було оприлюднено докази його співпраці з РФ, а також відбувся арешт. Він досі перебуває під вартою.
Встановлено, що екс-глава Мотор Січі співпрацював із «ДНР». Крім того, за даними ЗМІ, компанія за сприяння Богуслаєва торгувала з підсанкційними іранськими підприємствами. СБУ передала до суду справу Богуслаєва і заарештувала його активи на понад 12 млрд гривень.
Як ми вже писали, працівники СБУ і Офісу генпрокурора спільно із правоохоронцями Франції та Монако затримали сина Вячеслава Богуслаєва за розкрадання активів підприємства.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp